公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-042

证券代码：835371 证券简称：ST 瀚联 主办券商：东吴证券
上海瀚联医疗技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-042

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835371 ST 瀚联 2020 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易公告》

议案内容：详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《关于追认偶发性关联交易》的公 告（公告编号：2020-041）。
（二）审议《关于变更公司经营范围和修订《公司章程》》

具体公告内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《关于变更公司经营范围 和修订《公司章程》》的公告（公告编号：2020-045）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

公告编号：2020-042

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章

（二）登记时间：2020 年 9 月 11 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 会议室

四、其他
（一）会议联系方式：陆阳 021-51821311
（二）会议费用：与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录
1.《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

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