公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-006

证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：蒲建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对公司 2021 年度经营管理行为及监事会工作情况进行了评价与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-006

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-006

3.回避表决情况

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议前述需提交

股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都联帮医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

成都联帮医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月……
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