公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-022

证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-022

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835374 联帮医疗 2022 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都联帮医疗科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年半年度权益分派》

根据公司 2022 年 8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,453,667.01 元，母公司未分配利润为 73,439,807.96 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股。本次权益分派共预计派送红股 37,500,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-020）。（二）审议《关于拟修订<公司章程>》

（1）修订内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中涉及公司注册资本及股份总额的部分条款；

公告编号：2022-022

（2）修订原因：因公司审议《2022 年半年度权益分派》的议案，该分派预案实施后，公司总股本由 12,500,000 股增加至 50,000,000 股，需修订《公司章程》相应内容。本次变更符合公司实际经营状况，有助于增强公司综合竞争能力，利于公司长远发展。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托 人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证 和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东……
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