
公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-023
证券代码:835374 证券简称:联帮医疗 主办券商:华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谢邦庆
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数11,630,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度权益分派》的议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年 8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告,截至 2022 年 6 月
30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,453,667.01 元,母公司未分配利润为 73,439,807.96 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 12,500,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股。本次权益分派共预计派送红股 37,500,000 股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-020)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
(1)修订内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》中涉及公司注册资本及股份总额的部分条款;
(2)修订原因:因公司审议《2022 年半年度权益分派》的议案,该分派预
公告编号:2022-023
案实施后,公司总股本由 12,500,000 股增加至 50,000,000 股,需修订《公司章程》相应内容。本次变更符合公司实际经营状况,有助于增强公司综合竞争能力,利于公司长远发展。
内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-021)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。