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发表于 2022-12-30 15:37:57 股吧网页版
联帮医疗:2022年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-30



公告编号:2022-023

证券代码:835374 证券简称:联帮医疗 主办券商:华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点:成都联帮医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:谢邦庆

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数11,630,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.04%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。

公告编号:2022-023

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年半年度权益分派》的议案

1.议案内容:

根据公司 2022 年 8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告,截至 2022 年 6 月

30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,453,667.01 元,母公司未分配利润为 73,439,807.96 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 12,500,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股。本次权益分派共预计派送红股 37,500,000 股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-020)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避。

(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容:

(1)修订内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》中涉及公司注册资本及股份总额的部分条款;

(2)修订原因:因公司审议《2022 年半年度权益分派》的议案,该分派预

公告编号:2022-023

案实施后,公司总股本由 12,500,000 股增加至 50,000,000 股,需修订《公司章程》相应内容。本次变更符合公司实际经营状况,有助于增强公司综合竞争能力,利于公司长远发展。

内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-021)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以……
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