公告日期：2024-05-20

证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：成都市双流区黄甲街道王家堰街 11 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢邦庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数47,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事向明理因临时出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对公司 2023 年度的总体经营情况及董事会主要工作进行回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对公司 2023 年度经营管理行为及监事会工作情况进行评价与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避。
（四）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2023 年年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避。
（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避。
（六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本……
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