公告日期：2021-03-08

公告编号：2021-007

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券
苏州常乐铜业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 23 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835377 常乐铜业 2021 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为苏州同里建筑有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请贷款 19,000,000 元债务提供担保的议案》
详见公司于2021年3月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届第七次董事会决议公告》（公告编号：2021-005）、《对外担保公告》（公告编号：2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-007

1.自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
2.代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。
4.法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 3 月 23 日上午 9:00 到 10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：霍正龙；地址：吴江区同里镇屯南村苏州常乐铜业股份有限公司；0512-63130066
（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
《苏州常乐铜业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。