公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-020

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券
苏州常乐铜业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴坤华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,849,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-020

董事会秘书:霍正龙
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为苏州同里建筑有限公司向中国农业银行股份有限公
司苏州长三角一体化示范区分行申请贷款19,000,000元债务提供担保的议案》1.议案内容：
详见公司于2021年3月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届第七次董事会决议公告》（公告编号：2021-005）、《对外担保公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,849,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
1.《苏州常乐铜业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;
2.《苏州常乐铜业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会
2021 年 3 月 25 日

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