公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-011

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券
苏州常乐铜业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 20 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴坤华
6.会议列席人员：吴坤华、汤晓楠、范建昌、李锐、董静
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州常乐铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息

公告编号：2019-011

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州常乐铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州常乐铜业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。