公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-027
证券代码:835380 证券简称:延华生物 主办券商:开源证券
上海延华生物科技股份有限公司
董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过:
任命储圆圆女士为公司董事长,任职期限第二届董事会届满为止,
自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公
司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。会议由储圆圆主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因
鉴于公司原董事长胡雪梅已辞职,现推选董事储圆圆为公司第二届董事会董事长。
公告编号:2021-027
(三) 新任董监高人员履历
储圆圆,女,中国国籍,1991 年 11 月出生,无永久境外居留权,
毕业于上海立信会计学院,本科。2014 年 7 月至 2015 年 12 月担任
上海延华智能科技(集团)股份有限公司财务会计;2015 年 12 月至
2017 年 3 月担任上海延华高科技有限公司财务经理;2017 年 4 月至
今担任上海欧豪投资管理有限公司投资经理。
二、 任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命能够完善公司治理结构,提高公司规范治理水平,将对公司的经营产生积极影响。
三、 备查文件
《第二届董事会第九次会议决议》
上海延华生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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