公告日期：2021-06-03

公告编号：2021-032

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次临时股东大会的议案已经第二届董事会第十一次会议审 议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定（四）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-032

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 9 点 30 分到 10 点
30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835380 延华生物 2021 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市顺平路 878 弄 3 楼

二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟注销全资子公司的议案》

因子公司上海延华饲料有限公司近几年一直没有经营业务，为减少管理成本，拟注销该公司。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2021-032

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、请参会人员于 2021 年 6 月 18 日上午 09:30 前往会议室签
到。

2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。

3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二） 登记时间：2021 年 6 月 18 日上午 9 点 30 分前

（三） 登记地点：上海市顺平路 878 号 3 楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：上海市顺平路 878 号 3 楼会议室
（二） 会议费用：本次会议费用自理
五、 备查文件目录

公告编号：2021-032

《第二届董事会第十一次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 3 日

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