公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-036

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：储圆圆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召 开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-036

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2021-035公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2021-038公告】

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2021-036

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容：
【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2021-039公告】

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2021年9月6日，召开2021年第四次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议

公告编号：2021-036

上海延华生物科技股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 20 日

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