公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-042

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 6 日以书面方式
发出
5.会议主持人：储圆圆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召 开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-042

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司使用闲置资金购买股票、债券、基金、股权等投资的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，公司将使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票、债券、基金、股权等投资产品。资金使用额度不超过人民币 3000 万元（含）,在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的上述总额不超过人民币3000 万元。任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为公司使用闲置资金购买股票、债券、基金、股权等投资的风险较大。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2021年10月8日，召开2021年第五次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

公告编号：2021-042

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为召开股东大会所审议的事项风险较大。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

第二届董事会第十三次会议决议

上海延华生物科技股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 16 日

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