公告日期:2021-12-27
公告编号:2021-047
证券代码:835380 证券简称:延华生物 主办券商:开源证券
上海延华生物科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 21 日 以书面方式发出
5.会议主持人:吴红梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《推荐郑建杰为公司监事的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年 12 月 20 日收到吴红梅女士的辞职信,现推荐郑建杰先生为
公司监事。
郑建杰,男,中国国籍,1998 年 7 月出生,无永久境外居留权,毕业于南
公告编号:2021-047
京财经大学,本科。2019 年 4 月至 2020 年 3 月担任华霞企业管理咨询(上海)
有限公司财务会计;2020 年 4 月至 2020 年 10 月担任上海翕宸商务咨询有限
公司财务会计,2020 年 11 月至今担任上海欧豪投资管理有限公司投财务会计。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
监事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会,审议《选举郑建杰为公司
监事的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第七次会议决议》
上海延华生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 27 日
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