公告日期:2022-01-13
公告编号:2022-001
证券代码:835380 证券简称:延华生物 主办券商:开源证券
上海延华生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:上海市顺平路 878 号 3 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:储圆圆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数37,817,000 股,占公司有表决权股份总数的 87.95%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事李国敬、宋希超因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陈周权因个人原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席会议;
公告编号:2022-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举郑建杰为公司监事的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年 12 月 20 日收到吴红梅女士的辞职信,现选举郑建杰先生为
公司监事。
2.议案表决结果:
同意股数 34,817,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 92.07%;反
对股数 3,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 7.93%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
吴红梅 监事会主 离职 2022 年 1 月 12 日 2022 年第一次 审议通过
席 临时股东大会
郑建杰 监事 任职 2022 年 1 月 12 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《2022 年第一次临时股东大会-会议决议》
上海延华生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
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