公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-009

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴红梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实

公告编号：2022-009

地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年关联方资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，公司编制了后附的 2021
年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总 表”）。在 2021 年度，公司无非经营性资金占用的情况。对此，天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明（天职业字[2022]11838 号），认为 公司的汇总表在所有重大方面与已审计的财务报表都保持了一致。此议案详情 请参照审计机构出具的《关联方资金占用报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《上海延华生物
科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以
汇报。

公告编号：2022-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营计划和管理预期，编制了 2022 年度财 务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请（续聘）2022 年审计机构的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负 责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审 计，表现出较高的专业水平。他们秉持认真、负责、客观、公正的工作态度， 对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事 务所为公司 2022 年度的审计机构，聘用期一年。2022 年的审计费用拟提请股 东大会授权董事会……
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