公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-017

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海延华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会、监事会的任期已于 2022 年 5 月 14 日届满，公司正在积极筹
备换届工作，目前第三届董事会董事及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中。为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司将根据相关工作进展情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海延华生物科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 17 日

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