公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-041

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区顺平路 878 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：储圆圆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会,公司第二届董事会第十七次会议
审议通过了《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
18,483,800 股，占公司有表决权股份总数的 42.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事宋希超、李国敬因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-041

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员孙晓燕列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会选举储圆圆女士、孙晓燕女士、李国敬先生继任公司第三届董事会董事，新选举王菁女士、李亮先生为公司第三届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 18,483,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定应进行监事会换届选举，现监事会选举王婧雯女士、郑建杰先生继任公司第三届监事会监事。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 18,483,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-041

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

储圆圆 董事 任职 2022 年 11 月 3 日 2022 年第四次 审议通过
临时股东大会

孙晓燕 董事 任职 2022 年 11 月 3 日 2022 年第四次 审议通过
临时股东大会

李国敬 董事 任职 2022 ……
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