公告日期：2021-07-23

公告编号：2021-019

证券代码：835381 证券简称：爱玩网络 主办券商：中信建投
深圳爱玩网络科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黎虎先生
6.会议列席人员：证券事务代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会由公司 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第四次临时股东

公告编号：2021-019

大会审议批准成立，任期三年，即将届满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第三届董事会。

根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成，公司股东提名下述人选为公司第三届董事会候选人: 黎虎、郭喜龙、周磊、肖林、金日。

经核查，上述董事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公司于 2021
年 8 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日

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