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发表于 2021-07-23 18:20:46 股吧网页版
爱玩网络:第二届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-23


公告编号:2021-020

证券代码:835381 证券简称:爱玩网络 主办券商:中信建投
深圳爱玩网络科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席刘凡女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事提名人选的议案》
1.议案内容:

公司第二届监事会由公司 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第四次临时股东
大会审议批准成立,任期三年,即将届满。公司监事会提请股东大会进行监事会

公告编号:2021-020

换届选举,组建公司第三届监事会。

根据《公司章程》规定,监事会应由 3 名监事组成,公司股东提名下述人选为公司第三届监事会非职工代表监事候选人:刘凡、童昕,与职工代表监事共同组成第三届监事会。

经核查,上述监事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。第三届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 23 日

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