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发表于 2022-01-26 17:01:13 股吧网页版
爱玩网络:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-26


公告编号:2022-005

证券代码:835381 证券简称:爱玩网络 主办券商:中信建投
深圳爱玩网络科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黎虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数44,895,050 股,占公司有表决权股份总数的 88.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-005

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

根据公司发展需要,拟更换聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:

同意股数 44,895,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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