公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-011

证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：安信证券

北京中冷物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：李景春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 6 人。

董事杨俊叙因疫情防控缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中冷物流股份有限公司董事会换届暨第三届董事提名的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 9 日届满， 为保证公司董事

公告编号：2021-011

会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东李 景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举提名李景春、李成立、夏茗、杨俊叙、 赵鹏举、李继伟、张掘等 7 人为公司第三届董事会董事候选人,任期三年，自公 司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之 日止。

李景春先生持有公司股份 3,906,002 股，李成立先生持有公司股份

2,790,002 股，杨俊叙先生持有公司股份 1,673,998 股，夏茗先生持有公司股份 1,673,998 股，赵鹏举先生持有公司股份 1,116,000 股，五人为一致行动人，五 人共同持股数量占总股本 93.00%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于出售全资子公司股权》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告 编号：2021-015）。

公告编号：2021-011

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第二届董事 会第十二次会议决议》

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