公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-013

证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：安信证券
北京中冷物流股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 8 月 25 日审议并通过：

提名李景春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,906,002 股，占公司股本的 32.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,790,002 股，占公司股本的 23.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏茗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,673,998 股，占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鹏举先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,116,000 股，占公司股本的 9.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊叙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,673,998 股，占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名李继伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

公告编号：2021-013

2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张掘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李继伟，男，1981 年 12 月 2 日出生, 中国国籍，无境外居留权。2000 年 9 月至
2004 年 7 月于吉林大学法学院学习，获法学学士学位；2006 年 9 月至 2009 年 7 月，
于湘潭大学法学院学习，获法学硕士学位；2012 年 5 月至 2014 年 5 月，任陕西盘龙
药业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014 年 5 月至 2020 年 5 月，任昆吾
九鼎投资管理有限公司投资总监；2020 年 5 月至今，任职上海鼎迎投资管理中心资 管总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，属于正 常换届，不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

公告编号：2021-013

与会董事签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司
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