公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-010

证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：安信证券
北京中冷物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李景春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更董事会成员的议案》
1.议案内容：

原董事杨俊叙先生因个人工作安排的原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名张立平女士为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨俊 董事 离职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
叙 24 日 时股东大会

张立 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
平 24 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中冷物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。