公告日期：2022-04-27

证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：安信证券
北京中冷物流股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：李景春

6.会议列席人员：刘莉华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长李景春先生对公司董事会 2021 年度运营及公司治理情况做报
告，并对公司 2022 年度的董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理李景春先生对公司 2021 年度运营情况做报告，并对公司 2022
年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《北京中冷物流股份有限公司 2021 年年度报告》 （公告编号：2022-011）及《北京中冷物流股份有限公司 2021 年年度报告摘 要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年财务报告》议案
1.议案内容：

财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制
了公司《2021 年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编
制了公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编
制了公司《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求以及实际经营情况，公司 2021 年
度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 ……
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