公告日期：2022-05-27

证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：安信证券
北京中冷物流股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李景春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及
公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,744,501 股，占公司有表决权股份总数的 89.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长李景春先生对公司董事会 2021 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2022 年度的董事会工作做出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 10,744,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席闻颖对公司监事会 2021 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2022 年度的监事会工作做出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 10,744,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《北京中冷物流股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《北京中冷物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,744,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务报告》议案
1.议案内容：

财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2021 年度财务报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,744,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,744,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 ……
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