公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-004

证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：安信证券
北京中冷物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：北京大兴区海鑫路 6 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李景春
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-004

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑及 评估，并与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商 达成一致，公司不再聘任该所为 2022 年度的审计机构。公司改聘北京中名国 成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2023 年2 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中冷物流股份有限公司拟变更会计师 事务所公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
三、备查文件目录

经与会董事及记录人签名确认的《北京中冷物流股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会决议》。

北京中冷物流股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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