公告日期：2024-04-19

证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：国投证券
北京中冷物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：李景春

6.会议列席人员：刘莉华

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李继伟因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理李景春先生对公司 2023 年度运营情况做报告，并对公司 2024
年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长李景春先生对公司董事会 2023 年度运营及公司治理情况做报
告，并对公司 2024 年度的董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-008）及《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，
编制了公司《2023 年度财务决算报告》及《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求以及实际经营情况，公司 2023 年
度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年审计报告》
1.议案内容：

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，北京中名国成会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，聘期一年。详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统官网披露的《北京中冷物流股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告 编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。