公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-035

证券代码：835383 证券简称：中彩股份 主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐殿禄董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-035

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容：

同意选举徐殿禄、李树勇、赵毅、刘鸣宇、卢瑞军5 人为第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议

案》

1.议案内容：

同意选举李华宇、冯芬2人为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-035

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐殿 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第五次临 审议通过

禄 29 日 时股东大会

赵毅 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第五次临 审议通过

29 日 时股东大会

李树 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第五次临 审议通过

勇 29 日 时股东大会

刘鸣 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第五次临 审议通过

宇 29 日 时股东大会

卢瑞 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第五次临 审议通过

军 29 日 时股东大会

李华 监事……
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