公告日期：2022-05-26

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：中信建投
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定， 会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场投票方式及其他方式投票，由于疫情原因其他方式为线上视频会议，如需参加线上会议的股东请提前准备好身份证明资料的扫描件，至少提前 1 天通过会议联系方式联系董事谢青峰进行身份确认，身份确认后的股东方可获得线上会议入口，参加线上会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日 9:00。

现场投票及其他方式投票时间 2022 年 6 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835387 荣恩集团 2022 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

公司财务数据内容详见公司《2021 年年度报告》之“第十节 财务报告”，公司 《2021 年年度报告》同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网络平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

2022 年度财务预算报告。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2021 年年度报告摘 要》 。
（六）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2022 年度的财务报表审计服务。
（七）审议《关于监事会换届选举第三届监事会成员的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第二届监事会十五次会议决议公告》及《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司监事换届公告》 。

（八）审议《关于提名张荣花女士担任公司第三届董事会董事》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第二届董事会十九次会议决议公告》及《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司董事换届公告》 。
（九）审议《关于提名马道宏先生担任公司第三届董事会董事》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第二届董事会十九次会议决议公告》及《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司董事换届公告》 。
（十）审议《关于提名曾维健先……
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