公告日期：2024-05-22

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：开源证券
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张荣花
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,772,565 股，占公司有表决权股份总数的 79.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会已经完成 2023 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务组织编写了《2023 年度财务决算报告》，客观反映公司 2023 年财务情况及运营情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部已经完成 2023 年度各项财务工作，并以前述工作为基础编制完成《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会已经完成 2023 年度的各项工作，并根据《公司法》及《公司章程》的规定，组织编制完成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（六）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意……
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