公告日期：2024-04-29

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：汪祥余

6.会议列席人员：董事会秘书刘权锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理就 2023 年度工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐耀坤、潘芳伟、章伟军、周琦红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐耀坤、潘芳伟、章伟军、周琦红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《浙江百事电器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《浙江百事宝电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐耀坤、潘芳伟、章伟军、周琦红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐耀坤、潘芳伟、章伟军、周琦红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐耀坤、潘芳伟、章伟军、周琦红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

审议由中审众环出具的《2023 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。