公告日期：2024-05-22

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪祥余
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数79,807,985 股，占公司有表决权股份总数的 72.3%

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度董事会工作情况作工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,807,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,807,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,807,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《浙江百事电器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《浙江百事宝电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,807,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,807,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,807,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。