公告日期：2024-07-25

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

定向回购股份（股权激励）并注销方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 6 月 19 日，浙江百事宝电器股份有限公司（以下简称：“公司”“百事宝”）
召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于浙江百事宝电器股份有限公司终止实施 2022 年股权激励计划及定向回购股份（股权激励）的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销
定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）第四章第五十七条的规定：“有下列情形之一的，公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：(二)公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定(如服务期限、工作业绩等)，因行使权益的条件未成就(如激励对象提前离职、业绩未达标等)、发生终止激励或员工持股计划情形的，公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份；(三)法律法规规定或者中国证监会、全国股转公司规定或审批同意的其他情形。相关回购条款是指在已公开披露的公开转让说明书、股票发行方案、股票发行情况报告书、重大资产重组报告书、股权激励计划、员工持股计划或其他相关文件中载明的触发回购情形的相关条款。”
（一）股权激励计划实施概况

1、2022 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于审议<浙江百事宝电器股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》等议案。

2、2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 21 日，百事宝在公司内部就本次激励对象和
核心员工名单进行公示，公示时间为 10 天。截至公示期届满，公司全体员工未对提名核心员工、本次股权激励计划激励对象名单提出异议。

3、2022 年 8 月 22 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于
公司认定核心员工审核意见的议案》和《关于实施股权激励计划激励对象名单审核意见的议案》。

4、2022 年 8 月 22 日，公司召开了 2022 年第二次职工代表大会，审议通过了《关
于公司认定核心员工审核意见的议案》，对本次董事会提名的核心员工进行了审议。

5、上述议案提交全国股转系统后，考虑到公司对全国股转系统本次股权激励计划相关反馈问题的回复需要一定的时间，为充分保证股东合法权益，公司决定暂时取消原
定日期召开的 2022 年第四次临时股东大会。公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股转系统
信息披露平台披露了《关于 2022 年第四次临时股东大会取消召开的公告》。

6、经公司审慎考虑及根据全国股转系统反馈意见，公司对《浙江百事宝电器股份
有限公司股权激励计划（草案）》部分内容进行了修订，于 2022 年 9 月 30 日公司召开
第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议<浙江百事宝电器股份有限公司股权激励计划（草案）（第一次修订稿）>的议案》、《关于修改公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于修订拟认定公司核心员工的议案》等议案，对修订后的浙江百事宝电器股份有限公司股权激励计划（草案）、更新后的股
权激励对象名单、更新后的核心员工进行了重新审议。并于 2022 年 10 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露相关公告。

7、2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 20 日，百事宝在公司内部就本次激励对象
和核心员工名单进行公示，公示时间为 10 天。公示期间，公司全体员工未对提名核心员工、股权激励计划激励对象名单提出异议。

8、2022 年 10 月 21 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司认定核心员工审核意见的议案》和《关于实施股权激励计划激励对象名单审核意见的议案》。同日，公司召开了 2022 年第四次职工代表大会，审议通过了《关于公司认定
核心员工的议案》，对本次董事会提名的核心员工进……
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