公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-046

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于任命汪祥余为公司董事会秘书的议案》。

任命汪祥余先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会到期为止，自 2024 年
9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,351,063 股，占公司股本的 22.97%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司原董事会秘书已申请辞职，为更好的开展公司相关工作，作出上述任命事宜。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
促进公司信息披露工作的规范化，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2024-046

公司现任独立董事徐耀坤、章伟军、潘芳伟、周琦红对本次高级管理人员的任命发表了同意的独立意见。
四、备查文件
《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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