公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-017

证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正承销保荐
北京万家天能新能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十九条 公司投资者关系管理 第一百六十九条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门 工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者 规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏 关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。投资者关系管理的内 未公开重大信息。投资者关系管理的内容和方式。公司与投资者之间发生的纠 容和方式。公司与投资者之间发生的纠纷，先行通过协商解决，协商不成的， 纷，先行通过协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构 可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向本公司所在地人民法 进行调解或者向本公司所在地人民法
院提起诉讼。 院提起诉讼。

投资者关系管理工作中公司与投资者 投资者关系管理工作中公司与投资者
沟通的内容，主要包括： 沟通的内容，主要包括：

（一）发展战略，包括公司的发展方向、 （一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等； 发展规划、竞争策略和经营方针等；

公告编号：2022-017

（二）法定信息披露及说明，包括定期 （二）法定信息披露及说明，包括定期
报告和临时公告等； 报告和临时公告等；

（三）依法可以披露的经营管理信息， （三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品 包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利 或新技术的研究开发、经营业绩、股利
分配等； 分配等；

（四） 依法可以披露的重大事项，包 （四） 依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重 括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、 组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动及大股东变化等信息； 管理层变动及大股东变化等信息；

（五） 企业文化建设； （五） 企业文化建设；

（六） 投资者关心的其他信息。 （六）若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制。

公司向全国股转公司申请终止挂牌，应
召开董事会、股东大会审议终止挂牌相
关事项，股东大会须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。终止
挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体
原因、终止挂牌后的发展战略、异议股
……
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