公告日期：2022-04-25

证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正承销保荐
北京万家天能新能源股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议参会投票方式

本次会议将采取现场方式和腾讯会议方式同步进行，股东可任选其中一种方式进行参会及投票。

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 10:00-上午 12:00。

腾讯会议参会投票方式同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835393 万家天能 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市两高律师事务所两名律师出具法律意见书。
（七）会议地点

现场会议地点为：北京市朝阳区东三环弘燕路 10 号德元九和大厦 7 层 712
号房间公司会议室。公司同时提供腾讯会议方式便于股东参会，参会方式请与会议联系人联系获取。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》就 2021 年监事会的工作情况进行了回顾。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于 2021 年度审计报告的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“利安达审字［2022］第 2256 号”的《2021 年度审计报告》。
（四）审议《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-014）。
（五）审议《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-015）。
（六）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）。
（七）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》对公……
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