公告日期：2022-05-25

证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正承销保荐

北京万家天能新能源股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：现场及视频会议

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议参会投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长雷志辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,128,200 股，占公司有表决权股份总数的 31.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年公司的经营情况、管理情况、召开

董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 11,128,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》就 2021 年监事会的工作情况进行了回顾。公

司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 11,128,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“利安达审字［2022］第 2256 号”的《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,128,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意

见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会对于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告做

出专项说明。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-014）。2.议案表决结果：

同意股数 11,128,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意

见审计报告的专项说明的议案》

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