公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-028

证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正承销保荐
北京万家天能新能源股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：现场及视频会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议参会投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷志辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,128,200 股，占公司有表决权股份总数的 31.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2022-028

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名万斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

第三届董事会成员孙荣辉已于 2022 年 4 月 24 日向董事会提出辞职，为了保
证公司董事会能够正常运作，经董事会研究，提名万斌先生为第三届董事会董事候选人。

经核查，万斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形。

万斌先生个人简历如下：

万斌，男，1973 年 12 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1997 年 7 月至 2014 年 11 月在枣庄大立乳业有限责任公司任销售经理。2015 年
8 月至今在枣庄万海新能源有限公司任销售经理。
2.议案表决结果：

同意股数 11,128,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙荣 董事 离职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
辉 18 日 时股东大会

万斌 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过

公告编号：2022-028

18 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《北京万家天能新能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
北京万家天能新能源股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日

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