公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-004

证券代码：835393 证券简称：万家天能 办券商：方正承销保荐
北京万家天能新能源股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席饶耀舜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独

公告编号：2023-004

立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 30 日

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