公告日期：2023-04-25

证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正承销保荐
北京万家天能新能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议参会投票方式

本次会议将采取现场方式和腾讯会议方式同步进行，股东可任选其中一种方式进行参会及投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10:00-上午 12:00。

腾讯会议参会投票方式同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835393 万家天能 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市两高律师事务所两名律师出具法律意见书。
（七）会议地点

现场会议地点为：北京市朝阳区东三环弘燕路 10 号德元九和大厦 7 层 712
号房间公司会议室。公司同时提供腾讯会议方式便于股东参会，参会方式请与会议联系人联系获取。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具编号为“利安达审字［2023］第 2398 号”的《2022 年度审计报告》。
（三）审议《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见的专项说明的议案 》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。
（四）审议《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明的议案 》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京万家天能新能源股份有限公司 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》（公告编号：2023-012）。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年度
报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案 》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总
结。

（七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》

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