公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-019

证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正承销保荐
北京万家天能新能源股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 8 月 1 日收到董事王小宁女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 8 月 1 日收到董事会秘书、财务总监王小宁女士递交的辞职
报告，2023 年 8 月 1 日辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）辞职原因

王小宁女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务总监的职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会选举新任董事，在新任董事任职前，王小宁女士将继续履行董事职责。

王小宁女士离职后由董事长雷志辉先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新董事会秘书。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2023-019

王小宁女士辞去董事、董事会秘书、财务总监的职务不会影响公司生产、经营工作的正常开展和进行，公司将尽快按照法定程序补选董事并选聘新任董事会秘书、财务总监。三、备查文件

王小宁女士的《辞职信》

北京万家天能新能源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

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