公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-030

证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 更正概况

意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月

10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。经事

后核查，由于工作人员编写疏忽，公告存在错漏，现予以更正。

二、本次更正涉及的主要内容

（一）内容更正

更正前：

（七）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司和实际控制人拟与本次发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购 协议》，认购协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股 转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

董事江琳琳为本协议的签订主体之一，董事冯广懿、王丽华是一致行动人， 因此进行了回避表决。

公告编号：2023-030

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

更正后：

（七）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司和实际控制人拟与本次发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购 协议》，认购协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股 转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

董事江琳琳为本协议的签订主体之一，董事冯广懿、王丽华是关联董事， 因此进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

更正前：

（八）审议《意天物联网股份（上海）有限公司2023 年第一次股票定向发行说明书》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，公司制定了《意天物联网股份（上 海）有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》，拟在全国中小企业股份 转让系统实施股票定向发行。

2.回避表决情况

董事江琳琳为本协议的签订主体之一，董事冯广懿、王丽华是一致行动人， 因此进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2023-030

更正后：

（八）审议《意天物联网股份（上海）有限公司2023 年第一次股票定向发行说明书》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，公司制定了《意天物联网股份（上 海）有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》，拟在全国中小企业股份 转让系统实施股票定向发行。

2.回避表决情况

董事江琳琳为本协议的签订主体之一，董事冯广懿、王丽华是关联董事， 因此进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《第三届董事会第八次会议决议公告》其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

意天……
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