公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-003

证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 运营软件和系统，跨境 30,000,000 0 本年度新增

料、燃料和 贸易
动力、接受
劳务

国际货运代理 30,000,000 0 公司持续性预计与关联
出售产品、 方可能发生的日常性交
商品、提供 易，但上一年度并未实
劳务 际发生

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 60,000,000 -

（二） 基本情况
（一） 关联方

公告编号：2024-003

关联方 注册地址 企业类型 法定代表人

上海新颜供应链管 上海市虹口区四川 有限责任公司 （国 刘安伯

理有限公司 北路 525 号 2404 室 内合资）

深圳创智供应链科 深圳市龙岗区坂田 有限责任公司 （国 钱煜

技有限公司 街道马安堂社区环 内合资）

城南路5号坂田国际

中心 C 栋十一层

1118

（二） 关联关系

上海新颜供应链管理有限公司是意天物联网股份（上海）有限公司股东江琳琳、冯广懿、江琳
青、王丽华共同出资组建的有限责任公司，成立于 2015 年 8 月 25 日。因公司董事江琳琳、冯
广懿、王丽华为上海新颜供应链管理有限公司股东，故需要回避表决。

深圳创智供应链科技有限公司成立于 2020 年 3 月 3 日，2022 年 10 月 11 日意天物联网股份（上
海）有限公司发布公告购买深圳市创智供应链科技有限公司 60%的股权上述交易完成后，意天物联将持有创智供应链 60%股权，创智供应链成为意天物联控股子公司。
（三） 关联交易的主要内容

根据公司业务发展情况和日常经营需要，公司预计 2024 年度向上海新颜供应链管理有限公司提供国际货运代理服务，关联交易金额不超过 3000 万元。同时，公司预计 2024 年度向深圳创智供应链科技有限公司采购运营软件、系统等服务，关联交易金额不超过 3000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本次《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》已经于 2024 年 4 月 3 日召开的
公司第三届董事会第十二次会议审议。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024 年第一次股东大会审议。回避情况：关联董事江琳琳……
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