公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-012

证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券
意天物联网股份（上海）有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江琳琳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-012

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案已于 2023 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数17,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

根据《公司章程》第八十一条规定：“ 股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。......”鉴于本议案全体参会股东均为关联方，故本议案仍由全体股东进行投票表决，均不进行回避。
三、备查文件目录

《意天物联网股份（上海）有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
意天物联网股份（上海）有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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