公告日期：2023-10-30

证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马巧玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数157,710,014 股，占公司有表决权股份总数的 97.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姜丽芹因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张建华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,260,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东新疆水发农业集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于提名陈璐为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-071 号）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,710,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变

更的议案》
1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-072 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,710,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-073 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,710,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（五）审议通过《关于提名宁雪为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内……
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