公告日期：2024-04-11

证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马巧玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数157,685,014 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宁雪因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与关联方签署销售合同暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟与关联方签署销售合同暨关联交易公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,235,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东新疆水发农业集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2024 年向银行等金融机构申请贷
款业务的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计公司及全资子公司 2024 年向银行等金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,985,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.37%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 21,249,925股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.63%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东新疆水发农业集团有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向担保方提供反担保并支付担保费暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟向担保方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,985,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.37%；反对股数 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.63%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东新疆水发农业集团有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于拟为全资子公司申请贷款业务的担保方提供反担保的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟为全资子公司申请贷款的担保方提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,685,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于全资子公司拟开展售后回租业务的议案》
1.议案内容：……
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