公告日期：2024-05-23

证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马巧玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数157,815,065 股，占公司有表决权股份总数的 97.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宁雪因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议，其中副总经理王映忠因身体原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,565,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.53%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.47%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,815,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,815,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,565,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.53%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.47%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划及财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度经营计划及财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,565,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.53%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.47%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（六）审议通过《2023 年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,785,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的9……
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