公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-023

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张洪斌先生

6.会议列席人员：副总经理江艳，董事会秘书戴霁亮

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）

公告编号：2022-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《上海唐年实业股份有限公司 2022 年半年度报告》

上海唐年实业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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