公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-024

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席薛少奎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为上海唐年实业股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2022 年半年度报告后，发表以下审核意见：

公告编号：2022-024

1、公司董事会对公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

4、保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下
企业合并情况除外）。

5、确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软
件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
《上海唐年实业股份有限公司 2022 年半年度报告》

上海唐年实业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日

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