公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-019

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟在江苏省扬州市投资设立全资子公司，
扬州市唐年旅游用品有限公司，注册地为江苏省扬州市广陵区，注册资本为
人民币100.0000 万元整，由公司全资出资，占注册资本的100.00%。具体信
息以工商行政管理部门审核为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系设立全资子公司，不适用《非上市公众公司重大资
产重组管理办法》的规定。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议于 2023 年8 月24日审议通过了《公司设

立全资子公司》的议案，上述议案的表决结果为：同意票5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章
程》和《公司对外投资管理制度》，上述议案董事会审议通过后，无需提交
公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

公告编号：2023-019

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：扬州市唐年旅游用品有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵区

主营业务：宾馆酒店用品、旅游用品、塑料制品、牙刷、针纺织品、床上用品、 布拖鞋制造、日用化妆品（取得卫生许可证后在许可范围内生产）、洗化用品、 旅游用品生产、加工、组装和销售；日用杂品制造；日用杂品销售；家用纺织制 成品制造；日用百货销售；橡胶制品制造；个人卫生用品销售；鞋帽批发；鞋帽 零售；纸制品制造；纸制品销售；日用化学产品制造；化妆品批发；包装材料及 制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销 售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属工具制造；家用电器 销售；户外用品销售；特种劳动防护用品销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售； 文化、办公用设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；包装 服务；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海唐年实业

股份有限公司 货币 100.0000 万元 100.00% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

公告编号：2023-019

三、对外投资协议的主要内容

无
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司战略规划和业务发展需要作出的投资决策，有利 于公司完善产业布局和拓展新的市场区域，进一步增强公司盈利能力，提高 综合竞争力，实现公司可持续发展。
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